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Please use this identifier to cite or link to this item: http://repositoriodigital.uma.edu.ve/jspui/handle/123456789/289
Title: Actualización de la guía de enfoque basado en riesgo sobre activos virtuales y sus proveedores : análisis e implicaciones en la legislación venezolana
Authors: Romero Zapata, Manuel Alejandro
Keywords: 
Publisher: Universidad Monteávila
Citation: Romero Zapata, M. (2022). Actualización de la guía de enfoque basado en riesgo sobre activos virtuales y sus proveedores : análisis e implicaciones en la legislación venezolana [en línea]. Derecho y Sociedad, 19.
Abstract: La actualización, por parte del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), sobre la guía de enfoque basado en riesgo sobre activos virtuales y proveedores de servicios de activos virtuales, ha traído consigo diversas novedades sobre cómo deberá de aplicarse el criminal compliance sobre el particular sector de la criptoeconomía, las cuales serán analizadas en el presente estudio en conjunto con sus implicaciones normativas dentro del marco normativo de Venezuela, país sometido a los lineamientos del GAFI, con el objetivo de verificar si la legislación vigente contempla de forma efectiva los requerimientos regulatorios.
URI: https://repositoriodigital.uma.edu.ve/xmlui/handle/123456789/289
ISSN: 2790-380X
Appears in Collections:Derecho y Sociedad - No. 19 (2022)

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