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Please use this identifier to cite or link to this item: http://repositoriodigital.uma.edu.ve/jspui/handle/123456789/289
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dc.contributor.authorRomero Zapata, Manuel Alejandro-
dc.date.accessioned2022-10-18T20:02:01Z-
dc.date.available2022-10-18T20:02:01Z-
dc.date.issued2022-
dc.identifier.citationRomero Zapata, M. (2022). Actualización de la guía de enfoque basado en riesgo sobre activos virtuales y sus proveedores : análisis e implicaciones en la legislación venezolana [en línea]. Derecho y Sociedad, 19.en_US
dc.identifier.issn2790-380X-
dc.identifier.urihttps://repositoriodigital.uma.edu.ve/xmlui/handle/123456789/289-
dc.description.abstractLa actualización, por parte del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), sobre la guía de enfoque basado en riesgo sobre activos virtuales y proveedores de servicios de activos virtuales, ha traído consigo diversas novedades sobre cómo deberá de aplicarse el criminal compliance sobre el particular sector de la criptoeconomía, las cuales serán analizadas en el presente estudio en conjunto con sus implicaciones normativas dentro del marco normativo de Venezuela, país sometido a los lineamientos del GAFI, con el objetivo de verificar si la legislación vigente contempla de forma efectiva los requerimientos regulatorios.en_US
dc.language.isoesen_US
dc.publisherUniversidad Monteávilaen_US
dc.subjectDERECHO PENALen_US
dc.subjectDERECHO MERCANTILen_US
dc.subjectCRIPTOACTIVOSen_US
dc.titleActualización de la guía de enfoque basado en riesgo sobre activos virtuales y sus proveedores : análisis e implicaciones en la legislación venezolanaen_US
dc.typeArticleen_US
Appears in Collections:Derecho y Sociedad - No. 19 (2022)

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